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ADE/Derecho Prevención blanqueo de capitales en Madrid.

24 Ene 2023 publicado por Trabajo temporal

company
salario
15.500-21.000 €/año
tipo de contrato
Temporal
jornada laboral
Completa
sector empresa
Banca, Finanzas, Seguros y Consultoría
ver más
puesto
administrativo
vacantes
1
localidad
Madrid
provincia
Madrid
especialidad
Finanzas
subespecialidad
Finanzas y Administración
modalidad
Combinada (teletrabajo y presencial)
guardar como favorita
¿Eres licenciado en ADE, derecho o economía y tienes B2 de inglés? Esta es tu oportunidad
nuestro cliente
Reconocida empresa del sector banca busca incorporar de forma temporal a una persona para su departamento de proveedores y prevención de blanqueo de capitales
tus funciones
Análisis de coincidencias contra listas de sanciones.
Análisis de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT y gestión de los expedientes.
Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador y al Órgano de Control de la empresa
Informes/análisis de diligencia debida de clientes
requisitos del puesto
Formación requerida: Licenciatura Derecho, ADE, Económicas, Empresariales
Idioma: Nivel medio/alto inglés (B2 hablado y escrito)
Office, y buen manejo de EXCEL y PPT
Experiencia previa en puesto similar - Capacidad analítica - Proactividad - Meticulosidad - Alta capacidad de organización y trabajo autónomo
  • Formación: Licenciado
  • Idiomas: Inglés: B2
  • Conocimientos: , dominio de powerpoint
tus beneficios
Salario: 16-21K
Horario: horario: 08:00 a 15:00, y 2 días a la semana 08:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00h
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