¿Buscas dar el siguiente paso en tu carrera dentro del área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) en un entorno multinacional? Buscamos un/a Especialista en AML / PBC-FT con dominio de italiano y español para integrarse en un proyecto de alto impacto regulatorio que da soporte a los mercados de España e Italia.

Si cuentas con capacidad analítica, criterio en la toma de decisiones y experiencia en relación con organismos reguladores, esta es tu oportunidad para incorporarte a una firma líder con un modelo de trabajo flexible (híbrido) y un ambiente profesional de primer nivel.

nuestro cliente

Nuestro cliente es una prestigiosa consultora internacional de tecnología y negocio, referente global en la prestación de servicios estratégicos para entidades del sector financiero, bancario y Fintech en sus áreas de operaciones, regulatorio y cumplimiento normativo.

tus funciones

- Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de autoridades reguladoras y de supervisión (SEPBLAC, UIF, entre otras).

- Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).

- Ejecutar procesos de Debida Diligencia Avanzada y Reforzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).

- Apoyar en la actualización de políticas internas y manuales de prevención de acuerdo con las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia).

- Colaborar en la preparación y atención de auditorías internas y externas de control normativo.

requisitos del puesto

• Formación

  : Grado: Grado en Derecho

• Idiomas

  : Inglés: B2, Italiano: C1

• Conocimientos

  : sepblac, pbc/ft, curso de prevención de blanqueo de capitales, kyc/kyb, uif

- Grado / Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Criminología, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

- Dominio nativo o bilingüe de italiano (C1/C2), con fluidez para redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales.

- Excelente nivel de español.

- Profundo conocimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de las Directivas Europeas de AML (AMLD).

- Alta capacidad analítica, atención al detalle, criterio firme para la evaluación de riesgos y excelentes habilidades de comunicación institucional.

- Disponibilidad para acudir 1 día a la semana a la oficina seleccionada (Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña).

- 4 años (Rango ideal: 4 a 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada).

tus beneficios

- Modalidad de trabajo híbrida: 1 día de presencialidad a la semana en oficina y resto en teletrabajo.

- Ubicaciones flexibles: Posibilidad de incorporarte desde las oficinas de Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

- Horario estable: De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h.

- Integración en un equipo multidisciplinar en constante crecimiento dentro del sector consultoría/fintech.

¿por qué con randstad?

Randstad, tu mejor elección

Trabajar con nosotros es poder elegir entre una amplísima variedad de ofertas de los mejores empleos y en las mejores empresas. Es elegir que te contraten con todas las garantías legales. Es poder firmar el contrato en remoto con todas las garantías y acceder a tu documentación de una manera rápida y sencilla, gracias a nuestra innovadora tecnología.

Siempre cerca de ti, realizamos un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo. Y cómo queremos que sigas creciendo, contaremos contigo para futuras oportunidades de empleo.

Elige trabajar con Randstad y te ayudaremos a encontrar ese empleo que mejor se adapta a ti.

somos empleo sostenible

La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.

empleo inclusivo

Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.

compromiso NetZero

Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).