Desde Randstad Professionals estamos buscando un perfil de PBC/ KYC

nuestro cliente

Importante empresa del sector Banca

tus funciones

e.


Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.
Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.
Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).
Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.
Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.
Requisitos:

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado

• Conocimientos

  : Alto dominio del paquete Microsoft Office

• Experiencia

  : 2 años

Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).
Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.
Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
Inglés intermedio/avanzado (deseable).
Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.

tus beneficios

Trabajar en un ambiente dinámico

¿por qué con randstad professional?

En Randstad Professional estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.

Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.

Usamos nuestra propia metodología de análisis y selección que nos permite garantizarte un puesto de trabajo 100% ajustado a tu perfil profesional.

Además estamos siempre cerca de ti, realizamos un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo. Y hacemos uso de nuestra tecnología para brindarte una experiencia excelente en tu búsqueda de empleo, proceso de selección y como trabajador.

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somos empleo sostenible

La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.

empleo inclusivo

Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.

compromiso NetZero

Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).