¿Posees experiencia en departamentos de Cumplimiento Normativo (Compliance) o KYC en banca? ¿Estás buscando un cambio laboral y un proyecto excitante? Si es así, desde Randstad Professional estamos buscando un perfil como tú.

nuestro cliente

Trabajarías en una importante entidad bancaria, multinacional, especializada en operaciones de comercio exterior con zonas geopolíticamente candentes en la actualidad, siendo parte imprescindible en su operativa diaria dentro del departamento de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales.

tus funciones

- Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar detalladamente el comportamiento de los clientes para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

- Comparar de forma proactiva la base de datos y las transacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas.

- Asegurar la correcta aplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (PBC/FT).

- Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completar minuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas.

- Asistir y dar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control.

- Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, además de preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario.

requisitos del puesto

• Formación

  : FP Grado Superior: Administración

• Idiomas

  : Inglés: B2

• Conocimientos

  : excel

• Experiencia

  : 1 año

Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En su defecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras.

Conocimiento práctico del sistema de mensajería SWIFT enfocado a la monitorización transaccional.

Experiencia en la contrastación contra listas de sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo.

Familiaridad con la normativa de prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas o DMO).

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizar documentación internacional.

Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

tus beneficios

Retribución Competitiva en relación al mercado.

Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.

Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.

¿por qué con randstad professional?

En Randstad Professional estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.

Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.

Usamos nuestra propia metodología de análisis y selección que nos permite garantizarte un puesto de trabajo 100% ajustado a tu perfil profesional.

Además estamos siempre cerca de ti, realizamos un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo. Y hacemos uso de nuestra tecnología para brindarte una experiencia excelente en tu búsqueda de empleo, proceso de selección y como trabajador.

¿A qué estás esperando?

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somos empleo sostenible

La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.

empleo inclusivo

Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.

compromiso NetZero

Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).