- salario
- 35.000-40.000 €/año
- tipo de contrato
- Temporal
- jornada laboral
- Completa
- sector empresa
- Banca, Finanzas, Seguros y Consultoría
- ver más
- puesto
- compliance officer
- vacantes
- 1
- localidad
- Madrid
- provincia
- Madrid
- especialidad
- Tax y Legal
- subespecialidad
- Legal
- modalidad
- Combinada (teletrabajo y presencial)
-
Randstad Professionals precisa incorporar para reconocida entidad financiera dos perfiles de KYC Analyst con nivel muy alto de inglés.
- nuestro cliente
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Reconocida entidad financiera a nivel internacional
- tus funciones
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Dentro de la entidad, se encargará de asegurar la calidad en los procesos de Due Diligence revisando archivos, políticas, procesos y herramientas del grupo financiero. De la misma manera, se encargará de que los documentos revisados cumplen con los estándares establecidos por la entidad y asesorando a los empleados en cuestiones relacionadas con la calidad y el Compliance.
Para el desempeño de estas funciones dará feedback mediante reuniones a los stakeholders del grupo en el extranjero y les formará en el ámbito de cumplimiento normativo, de la misma manera dará soporte al equipo internacional con cualquier otra función o proceso relacionados con asegurar la calidad del KYC & FC dentro del grupo financiero.
- requisitos del puesto
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-Experiencia demostrada en la realización y revisión de los procesos de Due Diligence relacionados con la documentación otorgada por los clientes de la entidad (KYC analyst(Due Diligence), se requieren al menos 3-4 años de experiencia.
-Dominio muy alto de inglés y castellano (Hablado y escrito), al menos nivel C1 en cada idioma.
-Licenciado/graduado en ADE, Derecho, Criminología o similar.
- Formación: Grado: Grado en Derecho
- Idiomas: Inglés: C1
- Conocimientos: prevención de blanqueo de capitales
- Experiencia: 3 años
- tus beneficios
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Contrato temporal y salario asociado alrededor de los 35.000-40.000 euros brutos anuales.
- ¿por qué con randstad professionals?
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En Randstad Professionals estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.
Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.
Usamos nuestra propia metodología de análisis y selección que nos permite garantizarte un puesto de trabajo 100% ajustado a tu perfil profesional.
Además estamos siempre cerca de ti, realizamos un seguimiento personalizado de tu incorporación para facilitarte la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo. Y hacemos uso de nuestra tecnología para brindarte una experiencia excelente en tu búsqueda de empleo, proceso de selección y como trabajador.
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