Objetivos del curso

  • Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales
  • Identificar las obligaciones
  • Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales

Estructura del curso

  • Novedades RD 11/2018
  • Presentación de novedades RD 11/2018, de 31 de agosto
  • Ámbito de aplicación
  • Sujetos obligados
  • Identificación del titular real
  • Medidas de diligencia debida
  • Corresponsalía bancaria transfronteriza
  • Personas con responsabilidad pública (PRP)