Objetivos del curso
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales
- Identificar las obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales
- Conocer las actualización del RD 7/2021
Estructura general del curso
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Bases legales de Aplicación
- Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas
detalles de la formación
2 semanas
8 horas
área de formación
legal & financiero
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