KYC Analyst International Banken Barcelona.

¿Tienes experiencia como KYC en Banca?
Te invitamos a unirte al equipo como KYC Analyst en
nuestra compañía, banca internacional. Formar parte del equipo dedicado a conocer el
cliente, que pueden ser tanto particulares como empresas y por tanto prevenir que el Banco
entre en relaciones con clientes que le puedan suponer un riesgo reputacional.

nuestro cliente

Banco de inversión internacional alemán líder en Europa, además de una de las principales entidades financieras del mundo.

tus funciones

Tus principales responsabilidades serán:
Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC,
así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los
análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de
servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.

requisitos del puesto

• Formación

  : Grado: Grado en Derecho

• Idiomas

  : Inglés: C1

• Conocimientos

  : kyc

• Experiencia

  : 1 año

Es necesario estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica,
tales como escrituras e impuestos.
Se valorará positivamente:
Experiencia en Contacto con Cliente y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word,
Access)
Conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales,
AML, KYC, AFC.
Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en
colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
Nivel intermedio de Inglés C1 hablado y escrito

tus beneficios

Duración estimada del contrato: 6 meses ETT
Horario: 8-17h de lunes a jueves. Viernes de 8-15h
Ubicación: Oficinas Centrales del Banco, ubicadas en Ronda General Mitre con Via Agusta
Salario: 13,04 euros /hora, más ayuda comida de 10 euros/día de lunes a jueves.

¿por qué con randstad?

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