Kyc - Trade Controlsen Madrid.

nuestro cliente

Nuestro cliente es un referente global en el sector energético, actualmente inmerso en una ambiciosa estrategia de transformación y sostenibilidad. Con una presencia internacional consolidada, la compañía se distingue por su compromiso con la innovación y la excelencia operativa, operando en un entorno global que exige el máximo rigor en materia de integridad y seguridad jurídica.

En este contexto de expansión, buscan incorporar a su equipo de Compliance a un perfil analítico y detallista que se encargue de blindar las operaciones del Grupo frente a riesgos reputacionales y regulatorios.

tus funciones

Realizar los análisis de integridad de las contrapartes con las que trabajan las distintas sociedades del Grupo Moeve (clientes, proveedores, socios, etc.), incluyendo este análisis: identificación de la contraparte y principales figuras relacionadas; identificación de la estructura accionarial completa hasta identificar al Ultimate Beneficial Owner; realizar un análisis desde el punto de vista de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs o cualquier otro riesgo reputacional, a través de la información obtenida en bases de datos corporativas, bases de datos especializadas de riesgos, entre otras fuentes.
Preparar informes estableciendo el nivel de riesgo de las contrapartes, recogiendo las principales conclusiones y estableciendo las medidas de mitigación necesarias en función de los riesgos de integridad identificados.
Análisis de Compliance de los buques con los que trabaja el Grupo.
Análisis de los pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos cuando se generen alertas por determinados riesgos de Compliance.
Asesoramiento continuo y resolución de consultas en materia de sanciones internacionales e integridad de a los distintos negocios del Grupo en sus operaciones.
Gestión y respuesta a cuestionarios KYC y otras peticiones de información recibidas por el Grupo Moeve por parte de entidades financieras u otras contrapartes.
Seguimiento continuo de la normativa aplicable de sanciones internacionales así como la situación geopolítica y los riesgos derivados que puedan afectar a las operaciones del Grupo.

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado, Licenciado: Derecho

• Conocimientos

  : buena gestión de situaciones complicadas

• Experiencia

  : 1 año

Grado universitario en Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Economía.
Mínimo 1-3 años de experiencia en los sectores de cumplimiento normativo, procesos de KYC y análisis de contrapartes, financial crime, prevención de blanqueo de capitales, auditoría; se valorará positivamente la experiencia en el sector energético.
Se valorarán conocimientos específicos y experiencia en sanciones internacionales y controles de exportación.
Manejo de bases de datos corporativas, bases de datos de riesgos reputacionales, listas de sanciones, etc. (Dowjones, World-Check y similares).
Pensamiento crítico, agilidad y capacidad de toma de decisiones; así como habilidad en la gestión del tiempo y priorización de tareas.
Motivación, buena actitud, curiosidad, inquietud, y ganas de aprender.
Buenas habilidades de comunicación oral y escrita.
Nivel avanzado de inglés hablado y escrito.
Dominio de aplicaciones de Microsoft Office, deseable SAP/4HANA

¿por qué con randstad professional?

somos empleo sostenible