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2 trabajos encontrados de Compliance officer
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Compliance de PBC Para Entidad Financiera
07 abril 2021
Randstad Professionals , Madrid (Madrid)
Indefinido, 37.000-45.000€ al Año
Plataforma de medios de pago internacional con presencia en España y América. Randstad Professionals precisa incorporar un Analista de PBC-FT para el equipo de ésta entidad financiera. El perfil que buscamos debe tener al menos 7-8 años de experiencia, y tener una experiencia consolidada en las siguientes funciones: Buscamos perfiles expertos en: ¿ Análisis y aprobación de clientes en base a KYC y documentación de empresas nacionales y extranjeras, siendo el punto de contacto con el negocio. ¿ Recopilar y analizar la documentación para revisarla e identificar si se cumplen los requisitos y resolver las posibles deficiencias sobre la información en el sistema interno. ¿ Comprobación de listas de sanciones e información negativa en herramienta interna de AML ¿ Elaboración de informes de admisión de clientes de alto riesgo y Peps ¿ Elaboración y supervisión de la política de revisiones periódicas de los clientes. ¿ Análisis de operativa sospechosa ¿ Elaboración y análisis de los reportes de la DMO ¿ Confección de F19 y exámenes especiales ¿ Revisión de oficios judiciales ¿ Elaboración de procedimientos y políticas de AML ( KyC, manual, etc..) ¿ Seguimiento de la auditoria de experto externo , sus requerimientos y requisitos para implementar las mejoras. ¿ Elaboración de la documentación soporte para el OCI y los administradores. Será valorable la experiencia en: ¿ Conocimientos de protección de datos y PSDII ¿ Elaboración y conocimiento de las policitas de cumplimiento normativo (GDPR, PSDII, código de conducta, etc¿)
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Compliance de PBC Para Entidad Financiera
07 abril 2021
Randstad Professionals , Madrid (Madrid)
Indefinido, 37.000-45.000€ al Año
Plataforma de medios de pago internacional con presencia en España y América. Randstad Professionals precisa incorporar un Analista de PBC-FT para el equipo de ésta entidad financiera. El perfil que buscamos debe tener al menos 7-8 años de experiencia, y tener una experiencia consolidada en las siguientes funciones: Buscamos perfiles expertos en: ¿ Análisis y aprobación de clientes en base a KYC y documentación de empresas nacionales y extranjeras, siendo el punto de contacto con el negocio.¿ Recopilar y analizar la documentación para revisarla e identificar si se cumplen los requisitos y resolver las posibles deficiencias sobre la información en el sistema interno.¿ Comprobación de listas de sanciones e información negativa en herramienta interna de AML¿ Elaboración de informes de admisión de clientes de alto riesgo y Peps¿ Elaboración y supervisión de la política de revisiones periódicas de los clientes.¿ Análisis de operativa sospechosa¿ Elaboración y análisis de los reportes de la DMO¿ Confección de F19 y exámenes especiales¿ Revisión de oficios judiciales ¿ Elaboración de procedimientos y políticas de AML ( KyC, manual, etc..)¿ Seguimiento de la auditoria de experto externo , sus requerimientos y requisitos para implementar las mejoras.¿ Elaboración de la documentación soporte para el OCI y los administradores. Será valorable la experiencia en: ¿ Conocimientos de protección de datos y PSDII¿ Elaboración y conocimiento de las policitas de cumplimiento normativo (GDPR, PSDII, código de conducta, etc¿)
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