Pbc/ Ften Madrid.
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Paola Gutierrez Romeral
ContactarBuscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.
nuestro cliente
Importante empresa del sector de la banca.
ver menostus funciones
Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.
Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.
Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).
Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.
Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.
requisitos del puesto
-
Formación
: Licenciado -
Conocimientos
: Alto dominio del paquete Microsoft Office -
Experiencia
: 2 años
Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia mínima de 3 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).
Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.
Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
Inglés intermedio/avanzado (deseable).
Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente
tus beneficios
Trabajar en un ambiente dinamico.
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En Randstad Professional estamos enfocados en ayudarte a encontrar el puesto de trabajo que mejor se adapte a ti y a tus expectativas.
Somos una división encargada de la selección profesional y especializada de directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados tanto para contratación directa como para contratación temporal.
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somos empleo sostenible
La ambición de Randstad es ser la compañía de talento más equitativa y especializada del mundo. Ayudamos a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial, buscando oportunidades que impulsen la sostenibilidad económica y prioricen el bienestar de las personas y el planeta.
empleo inclusivo
Nuestra convicción de que todas las personas, independientemente de su procedencia, tienen las mismas oportunidades de éxito se demuestra en nuestros procesos, donde promovemos la equidad laboral a través equipos diversos e inclusivos.
compromiso NetZero
Reforzamos nuestro compromiso ambiental para lograr la neutralidad de carbono en 2050 a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
